Teza de licenta - infracţiune economică reglementată de legislaţia penală în RM - ID:01900 - Volum

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I Fraudele economice: aspecte general-metodologice 7
1.1 Repercursiuni asupra caracteristicii sistemului infracţiunilor economice conform normelor legale în vigoare 7
1.2 Impactul fenomenului fraudelor economice asupra economiei 11

CAPITOLUL II. Fenomenul spălării banilor 16
1.1 Conceptul şi particularităţile spălării banilor 16
1.2 Aspecte istorico-evolutive privind fenomenul spălării banilor 19

CAPITOLUL III. Caracteristica juridică-penală a infracţiunii de spălare a banilor conform legislaţiei Republicii Moldova 23
2.1 Analiza elementelor constitutive obiective ale infracţiunii prevăzute de art. 243 Cod Penal al Republicii Moldova 23
2.2 Analiza elementelor constitutive subiective ale infracţiunii prevăzute de art. 243 al Cod Penal al Republicii Moldova 37
2.3 Circumstanţele agravante ale infracţiunii prevăzute de art. 243 Cod Penal al Republicii Moldova 45

CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 55
ANEXE 60
ABREVIERI 62