Teza de licenta - Criminalitatea internationala si organele abilitate in contracararea acesteia - ID:00271 - Volum 107 pagini
Categoria : Stiinte juridice
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557
Introducere:
Actualitatea temei investigate: Perioada de tranziţie şi instaurarea unui stat de drept sunt însoţite de mari contradicţii sociale, de "izbucnire" a multor fenomene negative, inclusiv şi a celor care dezorganizează viaţa socială.
Criminalitatea internaţională constituie una dintre problemele cele mai serioase cu care s-a confruntat societatea şi statul în situaţia grea de criză, în perioada reformelor ce se petrec în ţara noastră.
Istoria demonstrează că toate transformările de bază din viaţa socială întotdeauna sunt însoţite de creşterea criminalităţii, mai cu seamă în formele ei cele mai periculoase. Criminalitatea întotdeauna parazitează pe contul organismului slăbit al societăţii.
Cuprins:
Capitolul 1. Aspecte ale evoluţiei criminalităţii în epoca actuală
1.1. Definirea, evoluţia şi tendinţele criminalităţii internaţionale
1.2. Criminalitatea internaţională de sorginte europeană
1.2.1. Mafia italiană
1.2.2. Mafia central şi est-european
1.3. Criminalitatea în Republica Moldova
Capitolul 2. Principalele infracţiuni internaţionale – ca forme de manifestare a criminalităţii internaţionale
2.1. Drogurile – flagel internaţional
2.2. Terorismul internaţional
2.2.1 Clasificarea terorismului
2.2.2 Terorismul – pericolul secolului XXI
2.2.3. Bioterorismul – nouă formă de manifestare a terorismului
2.2.4. Terorismul nuclear
2.3. Traficul de fiinţe umane
2.4. Alte genuri de infracţiuni internaţionale
2.4.1. Contrabanda prin nedeclararea mărfii. Studii de caz
2.4.2. Determinantele şi contracararea corupţiei
2.4.3. Violenţa şi furtul organizat
2.4.4. Pirateria aeriană
2.4.5. Furtul, traficul şi falsul de valori culturale
2.4.6. Falsurile de bancnote
2.4.7. Traficul de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive
Capitolul 3. Organizaţii internaţionale antrenate în combaterea criminalităţii internaţionale
3.1. Organizaţii şi organisme din sistemul ONU
3.2. Organizaţia internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL
3.2.1. Principiile de bază ale activităţii INTERPOL
3.2.2. Structura şi organizarea O.I.P.C. – INTERPOL
3.3. Organizaţii şi organisme din UE
Încheiere:
Justiţia fără forţă este contestată, forţa fără justiţie este condamnată. Prin urmare, trebuie să punem la un loc justiţia şi forţa, iar pentru aceasta - să facem ca ceea ce-i drept să fie şi puternic, şi ce-i puternic - să fie şi drept." Aceste cuvinte unui renumit filosof şi jurist remarcă cum nu se poate de bine tendinţele majore ale justiţiei penale din întreaga lume.
Astfel, criminalitatea organizată internaţională trebuie să se bucure de o atenţie cel puţin egală cu cea care se acordă celorlalte fenomene sociale majore.
Bibliografie:
1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1
2. Codul Penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24 martie 1961 (cu modificări şi completări până în 10 iunie 1998), Chişinău 1998.
3. "Buletin informativ" al Centrului naţional de studii şi informare pentru problemele femeii - Chişinău 2000.
4. "Consecinţele economice şi sociale ale criminalităţii - noile obiective ale cercetării şi planificării, Raport la Congresul al V-lea al O.N.U. - "Pentru prevenirea crimei şi trata¬mentul delicvenţilor", New York, a. 1976
5. “Bumerangul Ben Laden” // Palatul de justiţie. Bucureşti 2001.
6. “Cine-i responsabil de traficul de femei din Repubica Moldova?” – “Democraţia” 2001, 18 decembrie
7. “De sărăcie moldovenii se vînd la negru în occident” // FLUX, 1999, 3 decembrie.
8. “Piaţa muncii şi dezvoltarea socială în Republica Moldova”. Anuar economic şi social 2003. Chişinău 2004.
9. “Traficul de femei şi copii în scopul exploatării lor sexuale în, prin şi din regiunea balcanică”. Chişinău, OIM, 2001
10. “Ugololovnaia iustiţia: problemî mejdunarodnogo sotrudnecestva”, Proiect internaţional de cercetări ştiinţifice, editura “VEK”, Moscova, a. 1995
11. Advisory panel to Access Domestic Response Capabilities for Terorrism Involving Weapons of Mass Distruction, „First Annual Report to the President and the Congress, Part 1: Assesing the Treat”, December 15, 1999.
12. Andronovici C. “Drept internaţional public” Iaşi 1996.
13. Anghel Ion M. “Răspunderea în dreptul internaţional” Chişinău 1998.
14. Antonean Iu. M., Pohotov V.D. „Organizovannaia prestupnosti i boriba s nei” // Sovetskoe Gosudarstvo i pravo Nr.10 1989.
15. Arădăvoaice Gh., Iliescu D., Niţă L-D. „Terorism, antiterorism, contraterorism” – Oradea 1997.
16. Bălan Oleg “Terorism – crimă internaţională”. Chişinău 2001.
17. Bălan Oleg „Criminalitatea internaţională şi cooperarea în combaterea acesteia”. // „Conferinţa ştiinţifico-practică republicană : Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, (23-24 mai 1996) Chişinău 1997
18. Bălan Oleg „Deturnarea ilicită de aeronave – crimă internaţională”, revista „Legea şi viaţa”, nr. 6, 1998
19. Bălan Oleg „Teorism nuclear – mit sau realitate?” Revista „Legea şi viaţa” nr.11 din 1998
20. Bălan Oleg, Burian Alexandru “Drept interrnaţional public”, Chişinău 2003. Vol. 2
21. Bălan Oleg, Richinschi Iurie “Pericolul terorismului nuclear” // Revista Naţională de Drept Nr. 2 a.2000.
22. Bălan Oleg, Serbenco Eduard “Drept internaţional public”, Chişinău, 2001,
23. Bicherschii Tatiana „Unele aspecte privind cooperarea internţională în combaterea terorismului” // Revista Naţională de Drept Nr.11 a.2004
24. Bognibov Vladimir „Interpolul tinde spre conlucrare”, revista „Legea şi viaţa”, nr.6, 1998
25. Bognibov Vladimir „Noul nod de abordare de către Secretariatul General Interpol a problemei organizării colaborării internaţionale în lupta contra criminalităţii organizate şi standardele internaţionale”. // „Conferinţa ştiinţifico-practică republicană : Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, (23-24 mai 1996) Chişinău 1997
26. Brânză S., Ulinanovschi X, Stati V şi alţii. „Drept penal. Partea specială” Vol. II, Chişinău 2005,
27. C. Bulai, Curs de drept penal, voi. I, Bucureşti, a. 1975
28. C. Păun, "Crima organizată sau organizarea crimei?" // Analele Academiei de Poliţie "Alexandru loan Cuza", a. I, Bucureşti, 1993,
29. Carus Seth „Bioterrorism and Biocrimes” New York, 2000.
30. Catan V. „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova – flagele destabilizatoare ale statalităţii” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
31. „Carta Naţiunilor Unite şi Statului Curţii Internaţionale de justiţi”, Bucureşti 1957
32. Ciobanu I. „Organizaţii criminale mafiote”. Revista naţională de drept, nr. 8, 2001.
33. Ciobanu Igor Andrei, “Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în Republica Moldova”. Chişinău 2001.
34. Coman Florian “Drept internaţional public”, Bucureşti 2004,
35. Convenţia Europol, adoptată la 26 iulie 1995 de către guvernele celor 15 state member. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/11405b.htm
36. Coşleţ. O. „Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale” // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişi¬nău: CE USM, 2003,
37. Cots J.P., Pellet A. “Le Charte des Nations Unie” Paris, a. 1985. Preambule,
38. Creangă Constantin “Criminalitatea internaţională şi drepturile omului” Chişinău 2002.
39. Creţu Chiril „Pericolul crimei organizate în Republica Moldova” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
40. Creţu Chiril, Carolina Rusu “Unele aspecte sociale ale crimei organizate în Republica Moldova” // Probleme ale ştiinţei contemporane – conferinţa ştiinţifico-practică 18-19 aprilie 2001.
41. „Criminalitatea organizată - cauze de apariţie şi tendinţe" //Analele ştiinţifice. Seria Drept public, Ediţia 4, Academia 'Ştefon cel Mare", 2003,
42. „Criminalitatea organizată - forma cea mai periculoasă a criminalităţii de grup"// Anuar ştiinţific, Ed. Academiei "Ştefan cel Mare", 2003,
43. „Criminalitatea organizată: corelaţia cu formele participaţiei penale"//Anuar ştiinţific, Ed. Academiei "Ştefan cel Mare", 2003,
44. „Criminalitatea organizată: unele aspecte criminologice şi juridico-penale” // Conferinţa ştiinţifică cu genericul „Fenomenele sociale contemporane şi Dreptul”, Chişinău 1999.
45. „Culegere de standarde şi norme ale ONU în domeniul prevenirii criminalităţii şi justiţiei penale” New York 1992.
46. Cuşnir V. „Corupţia: reglementări de drept// activităţi de prevenire şi combatere” Chişinău 1999
47. Declaraţia finală a Summit-ului de la Bruxelles, 21 septembrie 2001.
48. Delovaia Gazeta. 2000, 7 aprilie.
49. Dicţionarul Explicativ al limbii române – Bucureşti: Univers Enciclopedic 1998 şi Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat – Chişinău, Cartier, 1999.
50. Dicţonarul enciclopedic al limbii române – Bucureşti 1984.
51. Dineu A., "Criminologie", Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1984,
52. Dosarul Nr.1-06/98 // Arhiva Curţii de Apel a Republicii Moldova
53. Dumitrescu Doru “Unele propuneri de ordin legislativ vizînd combaterea traficului illicit de droguri” // Probleme ale ştiinţei contemporane – conferinţa ştiinţifico-practică 18-19 aprilie 2001.
54. „Eroarea şi importanţa ei juridico-penală” // Revista „Ordine şi lege”, nr.2, 2003
55. Flux „Expres social”, 24 decembrie 1999, nr. 49.
56. FLUX, 2000, 11 aprilie.
57. Garrison O. „Secret World of INTERPOL”, Glasgow 1998.
58. Gârlea Radomir, Dogotari Ion, Clefos Alic “Interpol – istorie şi actualitate” Chişinău 2003
59. General Accounting Office “Combating Terrorism: Issues to be resolved to Improve Counterterrorism Operations”, letter report, October 27, 1999. http:--frwebgate4.access.gro.gov
60. Gheorghiu I, "Criminologia generală românească", Braşov, Editura Tipocart Braşovia, 1993,
61. Gosden Christine M., testimony befor the Cenate Judiciary Subcommittee on Technology, Terrorism, and Government and the Senate Select Committee on Intelegence on Chemical and Biological Weapons Threats to America, „Are we Prepared?”, April 22, 1998.
62. Gurov A. „Ot emoţii k faktam” // Soţ. Zakonnosti, Nr.10 1988
63. Houchon G. “Encyclopedie de la Criminologie” 2-ieme parte, Ecole de criminology, Lonvain-la-Nauve, a. 1984
64. Ilie Sergiu „Determinantele şi contracararea corupţiei” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova: conferinţă ştiinţifico-practică(26 februarie 1999).
65. Informaţia Interpola v Rossii Nr.6.
66. Izvoreanu Valeriu „Crima organizată şi tendinţele ei de dezvoltare în Republica Moldova” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
67. Komsomoliskaia Pravda v Moldove, 2000, 12 ianuarie.
68. Kortepeter Mark J. and Gerald W. Parker “Potential Biological Weapons Threats”. Emerging Infectious Diseases, 5, no. 4 1999. available on: http://www.cde.gov/ncidod/ElD/vol5no4/kortepeter.htm
69. Kozacenko I. Ia, Novoselova G.P., „Ugolovnoe pravo. Ciasti osobennaia” Moscova 1998,
70. Kudreavţev V., Ăminov V., „Kriminologhia” Moscova a. 1997,
71. La comanda Organizaţiei Internaţionale a Migraţiunii(OIM), în iulie 2000, Centrul “Civis” a efectuat un sondaj sociologic naţional a 1000 femei şi fete din 48 de localităţi ale ţării în problemele traficului de fiinţe umane, aspecte şi strategii migraţionale ale reprezentantelor sexului frumos din Repubica Moldova.
72. Legislaţia penală şi doctrina dreptului penal al Republicii Moldova” // Analele ştiinţifice, Seria Drept Public, Ediţia 4, Academia „Ştefan cel Mare” 2003.
73. Lioyd Andrew, Peter Mathews, „Bioterorismul - flagelul mileniului III”, Cluj-Napoca 2002
74. Lois R. Ember. Bioterorism: Countering the TreaX, Chemical and Engineering News 77 no. 27 (July 5, 1999); Mark G. Kortepeter and Gerald W. Parker. Potenţial Biological Weapons Treat, Emerging Infectious Diseases 5 no. 4 (July/August 1999), available at http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol5no4/kortepeter.htm
75. Luneev V.V. „Organizovannaia prestupnosti v Rossii: osoznania, istoki, tendenţii” // Sovetskoe Gosudarstvo i pravo Nr.4 1996
76. Lungu V. „Unele probleme ce ţin de combaterea criminalităţii organizate în RM şi în străinătate şi rolul B.N.C: Interpol în Republica Moldova” // Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, Chişinău 1997
77. Maimescu Sava “Comiterea contrabandei prin metoda nedeclarării mărfurilor, obiectelor şi a altor valori, sau declarearea neautentică a lor în documentele vamela şi alte documente, necesare la trecerea frontierei” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
78. Malic Gheorghe „Combaterea drogurilor – cadru juridic şi probleme de interpretare”. Revista Naţională de Drept nr. 11, a.2005
79. Maxim Ioan V. „Terorismul. Cauze, efecte şi măsuri de combatere”. Bucureşti 1989
80. Mazilu Dumitru „Drept internaţional public”. Bucureşti 2002.
81. Monitorul Oficial Nr. 9 art. 92, 9 februarie a. 1995
82. Moraru Victor “Traficul de persoane” // Revista Naţională de Drept, Nr.10, a. 2005.
83. Păduraru P. “Tablou sinistru cu femei vîndute şi moldoveni înhumaţi în pămînt străin” // Vocea Poporului, 2001 21 august
84. Parker Henry S. „Agricultural Bioterrorism” A Federal Strategy to Meet the Threat, Institute for National Strategic Studies, National Defence University, Washington D.C. 2002.
85. Pinatel J. “La societe criminogene” Paris. Editura Calmann-Levy, a .1971,
86. Podleskih Gheorghii, Tereşonok Andrei „Vorî v zakone: brosok k vlasti” Moscova 1995,
87. Rădulescu S., Banciu D. „Sociologia crimei şi criminalităţii”, Bucureşti a. 1996,
88. Raport general de syntese: part 1: “Les actions effecaces nationals et internationals contre: a) le crime organize; b) l’activitte criminell teroriste”, în Actes du 7-eme Symposium des Associations, Bellagio, Italia, 3-7 mai, a.1989
89. Rezultatele sondajelor sociologice din anii 1998 şi 1999-2000 sunt prezentate în lucrările: Moşneaga V. Moldova independenta şi migra/ia. /Vezi: Moşneaga V. Moldova independentă şi migraţia. / „Perspectiva" - Chişinău, 1999: Moşneaga , Evdochimova L., C oman A., Crauze A., Rusnac G. „Migraţia de muncă: oameni şi destine . CAPTES. — Chişinău, 2000; Populaţia Republicii Moldova şi migraţia de muncă: situaţia şi forme actuale / CAPTES. - Chişinău, 2000.
90. S. Rădulescu, D. Banciu, Sociologia crimei şi criminalităţii, Bucureşti, a. 1996,
91. Sidorroff A., Sorrentino L. „Traficul de fiinţe umane - o problemă majoră pentru drepturile omului in Republica Moldova” .// Tu şi migraţia N2 decembrie 2002,
92. Statutul Curţii Penale Internaţionale din 17 iulie 1998, de la Roma (art. 7 lit. c), d), g), i)).
93. Statutul Interpol – articolul 7.
94. Statutul O.I.P.C. - articolul 17.
95. Statutul OICP – articolul 26.
96. Troneci Vasile „Interpol – poliţie fără frontire” Bucureşti 2001.
97. V. Dongoroz, Introducere in studiul aprofundat al dreptului penal, Bucureşti, a. 1945,
98. www.google.ro
99. www.altavista.com
100. www.yahoo.com
101. http://resist.gothic.ru/dolar.html
102. www.coe.fr/dataprotection
103. www.lbe.ru/cgi-bin/hrev/leges?412
104. www.coe.fr/corrupt
105. www.bbc.ro
Actualitatea temei investigate: Perioada de tranziţie şi instaurarea unui stat de drept sunt însoţite de mari contradicţii sociale, de "izbucnire" a multor fenomene negative, inclusiv şi a celor care dezorganizează viaţa socială.
Criminalitatea internaţională constituie una dintre problemele cele mai serioase cu care s-a confruntat societatea şi statul în situaţia grea de criză, în perioada reformelor ce se petrec în ţara noastră.
Istoria demonstrează că toate transformările de bază din viaţa socială întotdeauna sunt însoţite de creşterea criminalităţii, mai cu seamă în formele ei cele mai periculoase. Criminalitatea întotdeauna parazitează pe contul organismului slăbit al societăţii.
Cuprins:
Capitolul 1. Aspecte ale evoluţiei criminalităţii în epoca actuală
1.1. Definirea, evoluţia şi tendinţele criminalităţii internaţionale
1.2. Criminalitatea internaţională de sorginte europeană
1.2.1. Mafia italiană
1.2.2. Mafia central şi est-european
1.3. Criminalitatea în Republica Moldova
Capitolul 2. Principalele infracţiuni internaţionale – ca forme de manifestare a criminalităţii internaţionale
2.1. Drogurile – flagel internaţional
2.2. Terorismul internaţional
2.2.1 Clasificarea terorismului
2.2.2 Terorismul – pericolul secolului XXI
2.2.3. Bioterorismul – nouă formă de manifestare a terorismului
2.2.4. Terorismul nuclear
2.3. Traficul de fiinţe umane
2.4. Alte genuri de infracţiuni internaţionale
2.4.1. Contrabanda prin nedeclararea mărfii. Studii de caz
2.4.2. Determinantele şi contracararea corupţiei
2.4.3. Violenţa şi furtul organizat
2.4.4. Pirateria aeriană
2.4.5. Furtul, traficul şi falsul de valori culturale
2.4.6. Falsurile de bancnote
2.4.7. Traficul de arme, muniţii, materiale explozive şi radioactive
Capitolul 3. Organizaţii internaţionale antrenate în combaterea criminalităţii internaţionale
3.1. Organizaţii şi organisme din sistemul ONU
3.2. Organizaţia internaţională de Poliţie Criminală – INTERPOL
3.2.1. Principiile de bază ale activităţii INTERPOL
3.2.2. Structura şi organizarea O.I.P.C. – INTERPOL
3.3. Organizaţii şi organisme din UE
Încheiere:
Justiţia fără forţă este contestată, forţa fără justiţie este condamnată. Prin urmare, trebuie să punem la un loc justiţia şi forţa, iar pentru aceasta - să facem ca ceea ce-i drept să fie şi puternic, şi ce-i puternic - să fie şi drept." Aceste cuvinte unui renumit filosof şi jurist remarcă cum nu se poate de bine tendinţele majore ale justiţiei penale din întreaga lume.
Astfel, criminalitatea organizată internaţională trebuie să se bucure de o atenţie cel puţin egală cu cea care se acordă celorlalte fenomene sociale majore.
Bibliografie:
1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1
2. Codul Penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24 martie 1961 (cu modificări şi completări până în 10 iunie 1998), Chişinău 1998.
3. "Buletin informativ" al Centrului naţional de studii şi informare pentru problemele femeii - Chişinău 2000.
4. "Consecinţele economice şi sociale ale criminalităţii - noile obiective ale cercetării şi planificării, Raport la Congresul al V-lea al O.N.U. - "Pentru prevenirea crimei şi trata¬mentul delicvenţilor", New York, a. 1976
5. “Bumerangul Ben Laden” // Palatul de justiţie. Bucureşti 2001.
6. “Cine-i responsabil de traficul de femei din Repubica Moldova?” – “Democraţia” 2001, 18 decembrie
7. “De sărăcie moldovenii se vînd la negru în occident” // FLUX, 1999, 3 decembrie.
8. “Piaţa muncii şi dezvoltarea socială în Republica Moldova”. Anuar economic şi social 2003. Chişinău 2004.
9. “Traficul de femei şi copii în scopul exploatării lor sexuale în, prin şi din regiunea balcanică”. Chişinău, OIM, 2001
10. “Ugololovnaia iustiţia: problemî mejdunarodnogo sotrudnecestva”, Proiect internaţional de cercetări ştiinţifice, editura “VEK”, Moscova, a. 1995
11. Advisory panel to Access Domestic Response Capabilities for Terorrism Involving Weapons of Mass Distruction, „First Annual Report to the President and the Congress, Part 1: Assesing the Treat”, December 15, 1999.
12. Andronovici C. “Drept internaţional public” Iaşi 1996.
13. Anghel Ion M. “Răspunderea în dreptul internaţional” Chişinău 1998.
14. Antonean Iu. M., Pohotov V.D. „Organizovannaia prestupnosti i boriba s nei” // Sovetskoe Gosudarstvo i pravo Nr.10 1989.
15. Arădăvoaice Gh., Iliescu D., Niţă L-D. „Terorism, antiterorism, contraterorism” – Oradea 1997.
16. Bălan Oleg “Terorism – crimă internaţională”. Chişinău 2001.
17. Bălan Oleg „Criminalitatea internaţională şi cooperarea în combaterea acesteia”. // „Conferinţa ştiinţifico-practică republicană : Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, (23-24 mai 1996) Chişinău 1997
18. Bălan Oleg „Deturnarea ilicită de aeronave – crimă internaţională”, revista „Legea şi viaţa”, nr. 6, 1998
19. Bălan Oleg „Teorism nuclear – mit sau realitate?” Revista „Legea şi viaţa” nr.11 din 1998
20. Bălan Oleg, Burian Alexandru “Drept interrnaţional public”, Chişinău 2003. Vol. 2
21. Bălan Oleg, Richinschi Iurie “Pericolul terorismului nuclear” // Revista Naţională de Drept Nr. 2 a.2000.
22. Bălan Oleg, Serbenco Eduard “Drept internaţional public”, Chişinău, 2001,
23. Bicherschii Tatiana „Unele aspecte privind cooperarea internţională în combaterea terorismului” // Revista Naţională de Drept Nr.11 a.2004
24. Bognibov Vladimir „Interpolul tinde spre conlucrare”, revista „Legea şi viaţa”, nr.6, 1998
25. Bognibov Vladimir „Noul nod de abordare de către Secretariatul General Interpol a problemei organizării colaborării internaţionale în lupta contra criminalităţii organizate şi standardele internaţionale”. // „Conferinţa ştiinţifico-practică republicană : Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, (23-24 mai 1996) Chişinău 1997
26. Brânză S., Ulinanovschi X, Stati V şi alţii. „Drept penal. Partea specială” Vol. II, Chişinău 2005,
27. C. Bulai, Curs de drept penal, voi. I, Bucureşti, a. 1975
28. C. Păun, "Crima organizată sau organizarea crimei?" // Analele Academiei de Poliţie "Alexandru loan Cuza", a. I, Bucureşti, 1993,
29. Carus Seth „Bioterrorism and Biocrimes” New York, 2000.
30. Catan V. „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova – flagele destabilizatoare ale statalităţii” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
31. „Carta Naţiunilor Unite şi Statului Curţii Internaţionale de justiţi”, Bucureşti 1957
32. Ciobanu I. „Organizaţii criminale mafiote”. Revista naţională de drept, nr. 8, 2001.
33. Ciobanu Igor Andrei, “Criminalitatea organizată la nivel transnaţional şi unele forme de manifestare în Republica Moldova”. Chişinău 2001.
34. Coman Florian “Drept internaţional public”, Bucureşti 2004,
35. Convenţia Europol, adoptată la 26 iulie 1995 de către guvernele celor 15 state member. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/11405b.htm
36. Coşleţ. O. „Traficul de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale” // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria "Ştiinţe socioumanistice". Vol. I. - Chişi¬nău: CE USM, 2003,
37. Cots J.P., Pellet A. “Le Charte des Nations Unie” Paris, a. 1985. Preambule,
38. Creangă Constantin “Criminalitatea internaţională şi drepturile omului” Chişinău 2002.
39. Creţu Chiril „Pericolul crimei organizate în Republica Moldova” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
40. Creţu Chiril, Carolina Rusu “Unele aspecte sociale ale crimei organizate în Republica Moldova” // Probleme ale ştiinţei contemporane – conferinţa ştiinţifico-practică 18-19 aprilie 2001.
41. „Criminalitatea organizată - cauze de apariţie şi tendinţe" //Analele ştiinţifice. Seria Drept public, Ediţia 4, Academia 'Ştefon cel Mare", 2003,
42. „Criminalitatea organizată - forma cea mai periculoasă a criminalităţii de grup"// Anuar ştiinţific, Ed. Academiei "Ştefan cel Mare", 2003,
43. „Criminalitatea organizată: corelaţia cu formele participaţiei penale"//Anuar ştiinţific, Ed. Academiei "Ştefan cel Mare", 2003,
44. „Criminalitatea organizată: unele aspecte criminologice şi juridico-penale” // Conferinţa ştiinţifică cu genericul „Fenomenele sociale contemporane şi Dreptul”, Chişinău 1999.
45. „Culegere de standarde şi norme ale ONU în domeniul prevenirii criminalităţii şi justiţiei penale” New York 1992.
46. Cuşnir V. „Corupţia: reglementări de drept// activităţi de prevenire şi combatere” Chişinău 1999
47. Declaraţia finală a Summit-ului de la Bruxelles, 21 septembrie 2001.
48. Delovaia Gazeta. 2000, 7 aprilie.
49. Dicţionarul Explicativ al limbii române – Bucureşti: Univers Enciclopedic 1998 şi Dicţionarul Enciclopedic Ilustrat – Chişinău, Cartier, 1999.
50. Dicţonarul enciclopedic al limbii române – Bucureşti 1984.
51. Dineu A., "Criminologie", Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, 1984,
52. Dosarul Nr.1-06/98 // Arhiva Curţii de Apel a Republicii Moldova
53. Dumitrescu Doru “Unele propuneri de ordin legislativ vizînd combaterea traficului illicit de droguri” // Probleme ale ştiinţei contemporane – conferinţa ştiinţifico-practică 18-19 aprilie 2001.
54. „Eroarea şi importanţa ei juridico-penală” // Revista „Ordine şi lege”, nr.2, 2003
55. Flux „Expres social”, 24 decembrie 1999, nr. 49.
56. FLUX, 2000, 11 aprilie.
57. Garrison O. „Secret World of INTERPOL”, Glasgow 1998.
58. Gârlea Radomir, Dogotari Ion, Clefos Alic “Interpol – istorie şi actualitate” Chişinău 2003
59. General Accounting Office “Combating Terrorism: Issues to be resolved to Improve Counterterrorism Operations”, letter report, October 27, 1999. http:--frwebgate4.access.gro.gov
60. Gheorghiu I, "Criminologia generală românească", Braşov, Editura Tipocart Braşovia, 1993,
61. Gosden Christine M., testimony befor the Cenate Judiciary Subcommittee on Technology, Terrorism, and Government and the Senate Select Committee on Intelegence on Chemical and Biological Weapons Threats to America, „Are we Prepared?”, April 22, 1998.
62. Gurov A. „Ot emoţii k faktam” // Soţ. Zakonnosti, Nr.10 1988
63. Houchon G. “Encyclopedie de la Criminologie” 2-ieme parte, Ecole de criminology, Lonvain-la-Nauve, a. 1984
64. Ilie Sergiu „Determinantele şi contracararea corupţiei” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova: conferinţă ştiinţifico-practică(26 februarie 1999).
65. Informaţia Interpola v Rossii Nr.6.
66. Izvoreanu Valeriu „Crima organizată şi tendinţele ei de dezvoltare în Republica Moldova” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
67. Komsomoliskaia Pravda v Moldove, 2000, 12 ianuarie.
68. Kortepeter Mark J. and Gerald W. Parker “Potential Biological Weapons Threats”. Emerging Infectious Diseases, 5, no. 4 1999. available on: http://www.cde.gov/ncidod/ElD/vol5no4/kortepeter.htm
69. Kozacenko I. Ia, Novoselova G.P., „Ugolovnoe pravo. Ciasti osobennaia” Moscova 1998,
70. Kudreavţev V., Ăminov V., „Kriminologhia” Moscova a. 1997,
71. La comanda Organizaţiei Internaţionale a Migraţiunii(OIM), în iulie 2000, Centrul “Civis” a efectuat un sondaj sociologic naţional a 1000 femei şi fete din 48 de localităţi ale ţării în problemele traficului de fiinţe umane, aspecte şi strategii migraţionale ale reprezentantelor sexului frumos din Repubica Moldova.
72. Legislaţia penală şi doctrina dreptului penal al Republicii Moldova” // Analele ştiinţifice, Seria Drept Public, Ediţia 4, Academia „Ştefan cel Mare” 2003.
73. Lioyd Andrew, Peter Mathews, „Bioterorismul - flagelul mileniului III”, Cluj-Napoca 2002
74. Lois R. Ember. Bioterorism: Countering the TreaX, Chemical and Engineering News 77 no. 27 (July 5, 1999); Mark G. Kortepeter and Gerald W. Parker. Potenţial Biological Weapons Treat, Emerging Infectious Diseases 5 no. 4 (July/August 1999), available at http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol5no4/kortepeter.htm
75. Luneev V.V. „Organizovannaia prestupnosti v Rossii: osoznania, istoki, tendenţii” // Sovetskoe Gosudarstvo i pravo Nr.4 1996
76. Lungu V. „Unele probleme ce ţin de combaterea criminalităţii organizate în RM şi în străinătate şi rolul B.N.C: Interpol în Republica Moldova” // Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republica Moldova, Chişinău 1997
77. Maimescu Sava “Comiterea contrabandei prin metoda nedeclarării mărfurilor, obiectelor şi a altor valori, sau declarearea neautentică a lor în documentele vamela şi alte documente, necesare la trecerea frontierei” // „Criminalitatea organizată şi economia tenebroasă în Republica Moldova”. Chişinău 1999.
78. Malic Gheorghe „Combaterea drogurilor – cadru juridic şi probleme de interpretare”. Revista Naţională de Drept nr. 11, a.2005
79. Maxim Ioan V. „Terorismul. Cauze, efecte şi măsuri de combatere”. Bucureşti 1989
80. Mazilu Dumitru „Drept internaţional public”. Bucureşti 2002.
81. Monitorul Oficial Nr. 9 art. 92, 9 februarie a. 1995
82. Moraru Victor “Traficul de persoane” // Revista Naţională de Drept, Nr.10, a. 2005.
83. Păduraru P. “Tablou sinistru cu femei vîndute şi moldoveni înhumaţi în pămînt străin” // Vocea Poporului, 2001 21 august
84. Parker Henry S. „Agricultural Bioterrorism” A Federal Strategy to Meet the Threat, Institute for National Strategic Studies, National Defence University, Washington D.C. 2002.
85. Pinatel J. “La societe criminogene” Paris. Editura Calmann-Levy, a .1971,
86. Podleskih Gheorghii, Tereşonok Andrei „Vorî v zakone: brosok k vlasti” Moscova 1995,
87. Rădulescu S., Banciu D. „Sociologia crimei şi criminalităţii”, Bucureşti a. 1996,
88. Raport general de syntese: part 1: “Les actions effecaces nationals et internationals contre: a) le crime organize; b) l’activitte criminell teroriste”, în Actes du 7-eme Symposium des Associations, Bellagio, Italia, 3-7 mai, a.1989
89. Rezultatele sondajelor sociologice din anii 1998 şi 1999-2000 sunt prezentate în lucrările: Moşneaga V. Moldova independenta şi migra/ia. /Vezi: Moşneaga V. Moldova independentă şi migraţia. / „Perspectiva" - Chişinău, 1999: Moşneaga , Evdochimova L., C oman A., Crauze A., Rusnac G. „Migraţia de muncă: oameni şi destine . CAPTES. — Chişinău, 2000; Populaţia Republicii Moldova şi migraţia de muncă: situaţia şi forme actuale / CAPTES. - Chişinău, 2000.
90. S. Rădulescu, D. Banciu, Sociologia crimei şi criminalităţii, Bucureşti, a. 1996,
91. Sidorroff A., Sorrentino L. „Traficul de fiinţe umane - o problemă majoră pentru drepturile omului in Republica Moldova” .// Tu şi migraţia N2 decembrie 2002,
92. Statutul Curţii Penale Internaţionale din 17 iulie 1998, de la Roma (art. 7 lit. c), d), g), i)).
93. Statutul Interpol – articolul 7.
94. Statutul O.I.P.C. - articolul 17.
95. Statutul OICP – articolul 26.
96. Troneci Vasile „Interpol – poliţie fără frontire” Bucureşti 2001.
97. V. Dongoroz, Introducere in studiul aprofundat al dreptului penal, Bucureşti, a. 1945,
98. www.google.ro
99. www.altavista.com
100. www.yahoo.com
101. http://resist.gothic.ru/dolar.html
102. www.coe.fr/dataprotection
103. www.lbe.ru/cgi-bin/hrev/leges?412
104. www.coe.fr/corrupt
105. www.bbc.ro
