Teza de licenta - Particularități privind investigarea infracțiunilor economico-financiare săvîrșite prin intermediul societăților off-shore - ID:04904 - Volum 74 pagini
Categoria : Stiinte juridice
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557
INTRODUCERE 3
1. ANALIZA GENERALĂ A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Considerații conceptuale cu privire la infracțiunile economico-financiare 7
1.2. Delimitarea și caracterizarea infracțiunilor economico-financiare prin prisma prevederilor legale 11
1.3. Subiecții și sistemul infracțiunilor economico-finaciare 16
1.4 Analiza juridico-penală a infracțiunilor din sfera economico-financiară 21
2. MODALITĂȚILE DE INVESTIGARE ȘI COMBATERE A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE
2.1. Modalitățile de comitere a infracțiunilor economico-financiare 27
2.2. Particularitățile de investigare și cercetare a infracțiunilor economico-financiare 33
2.3. Modalitățile de cercetare a infracțiunilor economico-financiare în spațiul comunitar 39
2.4 Metode naționale și internaționale de prevenire și combatere a infracțiunilor economico-financiare 44
3. ELEMENTELE DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE SĂVÎRȘITE PRIN INTERMEDIUL SOCIETĂȚILOR OFF-SHORE
3.1. Determinarea elementelor specifice societăților off-shore 49
3.2. Evoluția reglementărilor internaționale anti-offshore 56
3.3. Particularităţile de investigare a infracțiunilor economico-financiare comise de către societățile off-shore 62
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 71
1. ANALIZA GENERALĂ A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE
1.1. Considerații conceptuale cu privire la infracțiunile economico-financiare 7
1.2. Delimitarea și caracterizarea infracțiunilor economico-financiare prin prisma prevederilor legale 11
1.3. Subiecții și sistemul infracțiunilor economico-finaciare 16
1.4 Analiza juridico-penală a infracțiunilor din sfera economico-financiară 21
2. MODALITĂȚILE DE INVESTIGARE ȘI COMBATERE A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE
2.1. Modalitățile de comitere a infracțiunilor economico-financiare 27
2.2. Particularitățile de investigare și cercetare a infracțiunilor economico-financiare 33
2.3. Modalitățile de cercetare a infracțiunilor economico-financiare în spațiul comunitar 39
2.4 Metode naționale și internaționale de prevenire și combatere a infracțiunilor economico-financiare 44
3. ELEMENTELE DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE SĂVÎRȘITE PRIN INTERMEDIUL SOCIETĂȚILOR OFF-SHORE
3.1. Determinarea elementelor specifice societăților off-shore 49
3.2. Evoluția reglementărilor internaționale anti-offshore 56
3.3. Particularităţile de investigare a infracțiunilor economico-financiare comise de către societățile off-shore 62
CONCLUZII 68
BIBLIOGRAFIE 71
