Teza de master - Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea - spălarea banilor - ID:06868 - Volum 95 pagini

ABREVIERI 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚIUNI GENERALE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR
1.1. Conceptul și evoluția spălării banilor 8
1.2. Mecanismele și metodele utilizate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în Republica Moldova 16
1.3. Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor 24

CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PELANĂ A INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
2.1. Obiectul infracțiunii de spălare a banilor 33
2.2. Latura obiectivă a infracțiunii de spălare a banilor 39
2.3. Subiectul infracțiunii de spălare a banilor 45
2.4. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzută la art. 243 CP al RM 51
2.5. Elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de spălare a banilor 57

CAPITOLUL III. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU SPĂLAREA BANILOR
3.1. Incriminarea spălării banilor în sistemul de drept continental 64
3.2. Răspunderea penală pentru spălarea banilor în sistemul de drept anglo-saxon 72

ÎNCHEIERE 80
BIBLIOGRAFIE 85