Teza de master - Legalizarea veniturilor provenite din activităţi criminale sau fenomenul spălării banilor - ID:07228 - Volum 97 pagini
Categoria : Stiinte juridice
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557
ADNOTARE/ANNOTATION 2
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND LEGALIZAREA VENITURILOR PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI CRIMINALE ȘI SPĂLARE A BANILOR
1.1. Generalități privind legalizarea veniturilor provenite din activităţi criminale și spălare a banilor 10
1.2. Metodele de comitere a infracţiunii de spălare a banilor în Republica Moldova 19
1.3. Măsurile și instrumentele de prevenire și combatere a spălării banilor 27
1.4. Caracteristicile criminalistice ale infracțiunii de spălare a banilor 36
CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PELANĂ A INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
2.1. Elementele constitutive obiective ale infracțiunii de spălare a banilor 45
2.1.1. Obiectul juridic al infracțiunii stabilită la art. 243 CP al RM 46
2.1.2. Latura obiectivă a infracțiunii de spălare a banilor 51
2.2. Elementele constitutive subiective ale infracțiunii de spălare a banilor 56
2.2.1. Subiectul infracțiunii de spălare a banilor 57
2.2.2. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzută la art. 243 CP al RM 63
2.3. Elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de spălare a banilor 68
CAPITOLUL III. ELEMENTE PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR
3.1. Analiza practică a incriminării infracțiunii stabilită la art. 243 CP al RM persoanelor fizice 74
3.2. Cercetarea jurisprudenței naționale de soluționare a cauzelor penale de spălare a banilor săvârșită de către persoanele juridice 79
CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 88
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND LEGALIZAREA VENITURILOR PROVENITE DIN ACTIVITĂŢI CRIMINALE ȘI SPĂLARE A BANILOR
1.1. Generalități privind legalizarea veniturilor provenite din activităţi criminale și spălare a banilor 10
1.2. Metodele de comitere a infracţiunii de spălare a banilor în Republica Moldova 19
1.3. Măsurile și instrumentele de prevenire și combatere a spălării banilor 27
1.4. Caracteristicile criminalistice ale infracțiunii de spălare a banilor 36
CAPITOLUL II. ANALIZA JURIDICO-PELANĂ A INFRACȚIUNII DE SPĂLARE A BANILOR
2.1. Elementele constitutive obiective ale infracțiunii de spălare a banilor 45
2.1.1. Obiectul juridic al infracțiunii stabilită la art. 243 CP al RM 46
2.1.2. Latura obiectivă a infracțiunii de spălare a banilor 51
2.2. Elementele constitutive subiective ale infracțiunii de spălare a banilor 56
2.2.1. Subiectul infracțiunii de spălare a banilor 57
2.2.2. Latura subiectivă a infracțiunii prevăzută la art. 243 CP al RM 63
2.3. Elementele circumstanțiale agravante ale infracțiunii de spălare a banilor 68
CAPITOLUL III. ELEMENTE PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE SPĂLARE A BANILOR
3.1. Analiza practică a incriminării infracțiunii stabilită la art. 243 CP al RM persoanelor fizice 74
3.2. Cercetarea jurisprudenței naționale de soluționare a cauzelor penale de spălare a banilor săvârșită de către persoanele juridice 79
CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 88
